Nombre del Curso

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

  Temario en PDF del curso de PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Objetivo

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

Beneficios

Los beneficios de este curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo son:

  • Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.
  • Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.
  • Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.                
Dirigido A

Este curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y  procedimientos  internos  para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

Temario

Programa del curso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

 

    1. CONCEPTOS
       

      •  Lavado de dinero (LD)
      •  Financiamiento al terrorismo (FT)
      •  Etapas del proceso de LD/FT
      •  Métodos utilizados para lavar dinero
      •  Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
      •  Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
      •  Riesgos
         
    2. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT
       

      • Organismos internacionales
      • Organismos regionales
      • Organismos especializados
         
    3. MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
       

      •  Principales actores en el contexto nacional
      •  Sujetos obligados, financieros y no financieros
      •  Legislación en la materia
      •  Disposiciones de carácter general
      •  Mejores prácticas
         
    4. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO
       

      •  El Oficial y comité de Cumplimiento
      •  Plan general de cumplimiento
      •  Monitoreo de operaciones
      •  La identificación y conocimiento del cliente
      •  Conoce a tu empleado
      •  Conoce a tu proveedor o tercero
      •  Due diligence
      •  Código de conducta y código de ética
Fechas
México, D.F.

Del 16-Enero-2017 Al 20-Enero-2017, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.
Del 28-Febrero-2017 Al 14-Marzo-2017, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.
Del 27-Marzo-2017 Al 31-Marzo-2017, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
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Calificación del curso: 4.33/5 - 3 opiniones
Duración:
20 HRS.
Inversión:
$5,150.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
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Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: lavado de dinero, terrorismo, curso, cursos, prevencion, financiamiento.
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