Nombre del Curso

DETECCIÓN DE FRAUDES - CONTROL

  Temario en PDF del curso de DETECCIÓN Y CONTROL DE FRAUDES
Objetivo

El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización  a través de herramientas y  metodologías que  le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia  con que se llevan a cabo los procesos clave  y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.

Temario

Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes

 

  1. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna

     
    • Introducción
    • ¿Qué es un Fraude?
    • Clasificación del Fraude
    • Corrupción
    • Fraude en Información de Estados Financieros
    • Robo de Activos
    • Frecuencia de fraudes por categoría
    • Propensión al Fraude
       
  2. Elementos del Fraude

     
    • El Triángulo del Fraude
    • Oportunidad
    • Necesidad
    • Racionalización

       
  3. El Perfil del Defraudador

     
    • Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
    • Perfil del Defraudador en México
    • Puesto del Defraudador
    • Género del Defraudador
    • Edad del Defraudador

       
  4. Prevención del Fraude

     
    • Impacto de la Prevención del Fraude
    • Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
    • Estructura del Plan de Prevención de Fraudes

       
  5. Contención del Fraude

     
    • Enfoques de Contención de Fraudes
    • Enfoque de Control
    • Código de ética
    • Manuales de conducta
    • Políticas de RRHH
    • Evaluación de clima laboral
    • Líneas de reporte de irregularidades
    • Enfoque Sustantivo
    • Business Intelligence orientado a alertas de  Fraude
    • Aplicación de Ley de Benford
    • Modelos analíticos automatizados (Fraud  Management Software)
    • Análisis de circuitos Administrativos
    • Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)

       
  6. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas

     
    • Diferencias en Incidencia
    • Particularidades de la PyMes
    • Duración media de los Fraudes
    • Detección Inicial de los Fraudes
    • Líneas de Denuncia
    • Origen de las Denuncias

       
  7. Casos de Estudio

     
    • Planteamiento
    • Escenarios
    • Elementos del Fraude
    • Señales Inadvertidas
    • Reflexión

       
  8. Conclusiones y Plan de Acción

     
    • Conclusiones sobre el Control de Fraudes
    • Construcción del Mapa de Irregularidades
    • Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
    • Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
    • Integración del Plan de Acción
    • Ejecución y Seguimiento
    • Medición y Presentación de Resultados
Fechas
México, D.F.

Del 27-Febrero-2017 Al 02-Marzo-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 11-Marzo-2017 Al 25-Marzo-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.
Del 10-Abril-2017 Al 13-Abril-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 20-Mayo-2017 Al 03-Junio-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.
Del 29-Mayo-2017 Al 01-Junio-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 10-Junio-2017 Al 24-Junio-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.
Del 26-Junio-2017 Al 29-Junio-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 15-Julio-2017 Al 29-Julio-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.
Del 31-Julio-2017 Al 03-Agosto-2017, Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 19-Agosto-2017 Al 02-Septiembre-2017, Sábados de 8 a 13:30 hrs.


Querétaro, Qro.

No definidas aún
Duración:
16 HRS.
Inversión:
$4,400.00 M.N. + IVA
Modalidad:
Presencial
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